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尊敬的客戶：
感謝您一直以來對我行的支持與信任。
根據(jù)法令及國際反洗錢要求，自公告之日起，我行強(qiáng)化對海外匯款業(yè)務(wù)的管理?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、您在辦理匯款業(yè)務(wù)時(shí)，除需提供有效身份證件、個(gè)人（法人）番號(hào)、我行賬本及預(yù)留印章、收款人基本信息外，根據(jù)具體情況，我行還有可能要求您追加提供收入來源證明、資產(chǎn)收入狀況、取款或轉(zhuǎn)賬記錄、與收款人關(guān)系證明、收款人住址和電話、收款人身份證號(hào)碼（限于中國大陸地區(qū)）以及其他我行認(rèn)為需要的資料及信息。
二、您在使用我行網(wǎng)上銀行辦理海外匯款時(shí)，根據(jù)具體的情況，有可能需要您提供收款人地址、電話等信息及我行認(rèn)為需要的資料；如果您無法提供有關(guān)信息、資料或無法聯(lián)系到您，我行將退回匯款。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)銀匯款被退回，請及時(shí)聯(lián)系開戶銀行或到我行柜臺(tái)辦理。
三、如您不能根據(jù)我行要求提交相關(guān)資料或信息，或提交的資料或信息不符合我行要求，我行將謝絕您的業(yè)務(wù)辦理。
四、根據(jù)我行對您提供的資料和信息的審核情況，我行也有可能謝絕您的業(yè)務(wù)辦理。
以上內(nèi)容敬請知悉，感謝您的配合與諒解！
中國銀行股份有限公司東京分行
2018年10月15日
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