一、公司治理概況與架構(gòu)

本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》、《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》等相關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章的要求，建立了由股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層組成的完善的公司治理結(jié)構(gòu)。體系健全、職責(zé)明晰的治理架構(gòu)成為本公司良好公司治理和科學(xué)有效管理的基礎(chǔ)。

本公司自成立以來(lái)，股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層按照本公司章程的規(guī)定，盡職、盡責(zé)地履行公司章程所賦予的權(quán)利和義務(wù)。本公司股東為中國(guó)銀行股份有限公司。股東從資金、渠道、技術(shù)、管理和人才等多個(gè)方面給予了本公司有力支持。本公司董事會(huì)通過(guò)專業(yè)的董事構(gòu)成和規(guī)范的議事程序，形成良好的決策體系。作為公司治理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，董事會(huì)有效發(fā)揮在治理結(jié)構(gòu)中的職責(zé)作用，成為公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展的基石。本公司管理層認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，組織實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)依法合規(guī)組織開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

本公司在董事會(huì)下設(shè)立了提名和薪酬委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，分別在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，從專業(yè)角度支持和協(xié)助董事會(huì)履行職責(zé)。

本公司的治理工作緊緊圍繞價(jià)值創(chuàng)造的目標(biāo)展開(kāi)，致力于形成和完善適合本公司實(shí)際并有助于治理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的最佳實(shí)踐，初步形成了富有特色的公司治理做法。

本公司公司治理架構(gòu)以董事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)控為主導(dǎo)，并與高級(jí)管理層的經(jīng)營(yíng)管理相分離。本公司股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層各司其職、各盡其責(zé)，在公司運(yùn)作中各自發(fā)揮重要作用。

二、近3年股東大會(huì)（股東會(huì)）主要決議

按照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，本公司為一人有限責(zé)任公司，不設(shè)股東會(huì)。

三、董事簡(jiǎn)歷

截至2026年4月9日，本公司董事會(huì)由11名董事組成，除董事長(zhǎng)外，還包括1名執(zhí)行董事、5名獨(dú)立董事、3名非執(zhí)行董事、1名職工董事。本公司董事由股東選聘產(chǎn)生，任期三年，可連選連任。本公司董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

本公司董事會(huì)成員構(gòu)成如下：

董事長(zhǎng)：田傳戰(zhàn)

董事：崔大杰（執(zhí)行董事）、邢海寶（獨(dú)立董事）、黃振中（獨(dú)立董事）、李百興（獨(dú)立董事）、劉瑋（獨(dú)立董事）、應(yīng)展宇（獨(dú)立董事）、李小龍（非執(zhí)行董事）、郝建煒（非執(zhí)行董事）、韓溫（非執(zhí)行董事）、劉筱雯（職工董事）

田傳戰(zhàn) 董事長(zhǎng)

1967年5月生人，自2022年12月起任本公司董事長(zhǎng)，任職資格批復(fù)文件為京銀保監(jiān)復(fù)〔2022〕809號(hào)。1993年3月參加工作，歷任中國(guó)銀行金融研究所政策研究室副主任、人力資源部副處長(zhǎng)、中國(guó)銀行蘇州分行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)、中國(guó)銀行公司金融部（中小企業(yè)業(yè)務(wù)）助理總經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)，中國(guó)銀行中小企業(yè)部副總經(jīng)理。2017年5月加入中銀保險(xiǎn)，2017年5月至2022年5月任公司黨委副書記，2017年10月至2022年12月任公司執(zhí)行董事，2018年5月至2022年9月任公司總經(jīng)理，2022年5月至今任公司黨委書記。2008年7月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

崔大杰 執(zhí)行董事

1975年8月生人，自2023年11月起任本公司執(zhí)行董事，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2023〕230 號(hào)。1999年7月參加工作，歷任中國(guó)銀行金融機(jī)構(gòu)部規(guī)劃管理處副處長(zhǎng)，金融機(jī)構(gòu)部高級(jí)客戶經(jīng)理（保險(xiǎn)）、主管，中銀三星人壽保險(xiǎn)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、黨委副書記。2023年8月加入中銀保險(xiǎn)任公司黨委副書記。2003年9月畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)（投資經(jīng)濟(jì)）專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。

邢海寶 獨(dú)立非執(zhí)行董事

1967年10月生人，自2021年6月起任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，任職資格批復(fù)文件為京銀保監(jiān)復(fù)〔2021〕464號(hào)。1989年11月參加工作，1989年11月至1991年9月任江蘇省高淳縣人民檢察院助理檢察員 ，1994年7月 起任中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院 教授，兼任中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院海商法保險(xiǎn)法研究所副主任 。1997年6月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院民商法專業(yè)，獲法學(xué)博士學(xué)位。

黃振中 獨(dú)立非執(zhí)行董事

1964年12月生人，自2024年1月起任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2024〕74號(hào)。1985年7月參加工作，歷任中國(guó)石油化工集團(tuán)公司辦公廳資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部企業(yè)改革處（法律處）副處長(zhǎng)、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，北京金杜律師事務(wù)所、北京德恒律師事務(wù)所律師、合伙人，北京師范大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)助理、副院長(zhǎng)、校法律顧問(wèn)室主任 ，2014年10月起任北京師范大學(xué)法學(xué)院教授。2000年6月畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際法學(xué)專業(yè)，獲法學(xué)博士學(xué)位。

李百興 獨(dú)立非執(zhí)行董事

1976年5月生人，自2024年4月起任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2024〕260號(hào)。2000年7月參加工作，歷任首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教師、教研室主任、副院長(zhǎng) ，2019年9月起任首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)華僑學(xué)院院長(zhǎng)。2005年7月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，獲管理學(xué)博士學(xué)位。

劉瑋 獨(dú)立非執(zhí)行董事

1963年11月生人，自2024年4月起任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2024〕259號(hào)。1987年8月參加工作，歷任南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)系講師、副教授，南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系教研室主任、副教授、教授，2015年6月起任南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系主任、副院長(zhǎng)，2017年6月起任南開(kāi)大學(xué)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理與巨災(zāi)保險(xiǎn)研究中心主任。2002年7月畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

應(yīng)展宇 獨(dú)立非執(zhí)行董事

1976年2月生人，自2024年6月起任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2024〕384號(hào)。2003年10月參加工作， 歷任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師、副教授、院長(zhǎng)助理、教授、副院長(zhǎng)，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)科研處副處長(zhǎng)，2024年3月起任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)校圖書館館長(zhǎng)。2003年7月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

李小龍 非執(zhí)行董事

1979年11月生人，自2021年7月起任本公司非執(zhí)行董事，任職資格批復(fù)文件為京銀保監(jiān)復(fù)〔2021〕520號(hào)。2002年7月參加工作， 歷任中國(guó)銀行 財(cái)務(wù)管理部預(yù)算管理團(tuán)隊(duì) 高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理 、高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理 、 資產(chǎn)負(fù)債管理團(tuán)隊(duì)主管，資深財(cái)務(wù)經(jīng)理 ， 20 26年 3月起任中銀金融租賃有限公司資深業(yè)務(wù)經(jīng)理 。2007年7月 畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。

韓溫 非執(zhí)行董事

1976年1月生人，自2024年9月起任本公司非執(zhí)行董事，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2022〕90號(hào)。1998年7月參加工作， 歷任中國(guó)銀行北京市分行 公司業(yè)務(wù)部高級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，北京市通州支行、海淀支行副行長(zhǎng)，上地支行副行長(zhǎng)（主持工作）、行長(zhǎng)，豐臺(tái)支行行長(zhǎng)，中國(guó)銀行人力資源部副總經(jīng)理，2022年3月起任中國(guó)銀行公司金融部副總經(jīng)理 ，2022年3月至2023年12月曾擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。1998年7月畢業(yè)于首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。

郝建煒 非執(zhí)行董事

1978年3月生人，自2026年1月起任本公司非執(zhí)行董事，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2026〕17號(hào)。2001年7月參加工作，歷任中國(guó)銀行內(nèi)蒙古分行巴彥淖爾市分行、鄂爾多斯市分行副行長(zhǎng) ，中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、主管，2023年12月起任中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理。2014年7月畢業(yè)于內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位。

劉筱雯 職工董事

1975年4月生人，自2026年1月起任本公司職工董事，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2026〕18號(hào)。1998年7月參加工作，歷任中銀保險(xiǎn)有限公司辦公室/董秘部副總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)部副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（主持工作） ，2024年12月起任公司內(nèi)控與法律合規(guī)部總經(jīng)理兼任風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理，2019年2月至2025年12月任公司職工監(jiān)事。2004年7月畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所情報(bào)學(xué)專業(yè)，獲管理學(xué)碩士學(xué)位。

四、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷、職責(zé)及其履職情況

崔大杰 總經(jīng)理

1975年8月生人，自2023年11月起任本公司總經(jīng)理，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2023〕240號(hào)。曾任中國(guó)銀行金融機(jī)構(gòu)部規(guī)劃管理處副處長(zhǎng)，金融機(jī)構(gòu)部高級(jí)客戶經(jīng)理（保險(xiǎn)）、主管，中銀三星人壽保險(xiǎn)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、黨委副書記。2023年8月加入中銀保險(xiǎn)任公司黨委副書記。2003年畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)（投資經(jīng)濟(jì)）專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。

履職情況：崔大杰先生自任職以來(lái)，致力于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，堅(jiān)持保險(xiǎn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)根本宗旨，做好金融“五篇大文章”，服務(wù)高水平對(duì)外開(kāi)放，豐富多元產(chǎn)品供給保障；持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，深化體制機(jī)制改革，強(qiáng)化銀保協(xié)同，做精專業(yè)領(lǐng)域；有序?qū)嵤?shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理；堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)，有效提升防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力，為推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。

許贊軍 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

1972年7月生人，自2024年2月起任本公司副總經(jīng)理，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2024〕91號(hào)；自2024年6月起任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2024〕342號(hào)。曾任馬來(lái)西亞中國(guó)銀行副總經(jīng)理、副行長(zhǎng)，中銀集團(tuán)人壽保險(xiǎn)有限公司副執(zhí)行總裁，中銀香港工商金融部、創(chuàng)新優(yōu)化中心副總經(jīng)理等職。2006年畢業(yè)于北京郵電大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士學(xué)位。

履職情況：許贊軍女士自任職以來(lái)，致力于公司高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)務(wù)支持和產(chǎn)品支持，推進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理?xiàng)l線轉(zhuǎn)型發(fā)展，建立戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理體系；加強(qiáng)數(shù)字資產(chǎn)管理，持續(xù)做好數(shù)據(jù)治理，完善數(shù)據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng)效機(jī)制；積極開(kāi)展創(chuàng)新型產(chǎn)品條款開(kāi)發(fā)，對(duì)全產(chǎn)品進(jìn)行后評(píng)價(jià)分析，加強(qiáng)在售產(chǎn)品管理，有力支持業(yè)務(wù)拓展；深入推進(jìn)投資管理新舉措，加強(qiáng)投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及管控，為提升公司財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)品精算管理和資產(chǎn)運(yùn)作水平做出了突出貢獻(xiàn)。

馬興宏 副總經(jīng)理

1967年8月生人，自2016年8月起任本公司副總經(jīng)理，任職資格批復(fù)文件為保監(jiān)許可〔2016〕775 號(hào)。曾任華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資部總經(jīng)理、中銀保險(xiǎn)有限公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、中銀保險(xiǎn)有限公司北京分公司總經(jīng)理。1993年畢業(yè)于北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院西方經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷。

履職情況：馬興宏先生自任職以來(lái)，致力于提升公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力，圍繞國(guó)家戰(zhàn)略部署，大力支持重點(diǎn)區(qū)域和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化車險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升精細(xì)化管理水平，加快車險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步夯實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)；以客戶為中心，不斷優(yōu)化客戶服務(wù)體系，履行消保義務(wù)，全面提升理賠服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化服務(wù)模式，扎實(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)，為推動(dòng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和提升理賠工作質(zhì)效做出了突出貢獻(xiàn)。

李楠 副總經(jīng)理

1974年8月生人，自2023年6月起任本公司副總經(jīng)理，任職資格批復(fù)文件為京銀保監(jiān)復(fù)〔2023〕339 號(hào)。曾任中國(guó)銀行中小企業(yè)部副總經(jīng)理、普惠金融事業(yè)部副總經(jīng)理，天津市分行副行長(zhǎng)等職。2001年畢業(yè)于清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷。

履職情況：李楠女士自任職以來(lái)，致力于發(fā)揮財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)價(jià)值功能，融入國(guó)家發(fā)展大局，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),助力綠色金融發(fā)展，推進(jìn)工商險(xiǎn)業(yè)務(wù)和管理轉(zhuǎn)型。持續(xù)深化銀保協(xié)同，發(fā)揮特色優(yōu)勢(shì)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；豐富業(yè)務(wù)場(chǎng)景，優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)；加快數(shù)字轉(zhuǎn)型，科技賦能業(yè)務(wù)發(fā)展；實(shí)施承保再保前置，提升業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，形成發(fā)展合力，為推動(dòng)工商險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。

嚴(yán)亮 副總經(jīng)理

1972年12月生人，自2022年2月起任本公司副總經(jīng)理，任職資格批復(fù)文件為京銀保監(jiān)復(fù)〔2022〕108號(hào)。曾任中國(guó)銀行信息科技部總工室高級(jí)經(jīng)理、中國(guó)銀行IT藍(lán)圖實(shí)施辦公室架構(gòu)管理團(tuán)隊(duì)主管、信息科技部全球推廣辦公室推廣管理團(tuán)隊(duì)主管、中銀保險(xiǎn)首席信息官等職。2001年畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，碩士學(xué)位。

履職情況：嚴(yán)亮先生自任職以來(lái)，致力于提升公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力，圍繞個(gè)人財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)新定位，加大渠道建設(shè)力度，全面升級(jí)產(chǎn)品體系，提升保障業(yè)務(wù)范圍；完善智慧運(yùn)營(yíng)，提升運(yùn)營(yíng)集中的智能化水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力；健全消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)治理體系，強(qiáng)化消保工作全流程管控；推動(dòng)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不斷優(yōu)化提高網(wǎng)絡(luò)安全管理水平和防護(hù)能力，為推動(dòng)個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、科技賦能和安全運(yùn)營(yíng)做出了突出貢獻(xiàn)。

楚延鵬 紀(jì)委書記

1977年10月生人，自2025年2月起任本公司紀(jì)委書記。曾任中國(guó)銀行北京市崇文支行業(yè)務(wù)監(jiān)督部主任、中國(guó)銀行監(jiān)察部監(jiān)察經(jīng)理、中國(guó)銀行監(jiān)察部黨風(fēng)廉政室高級(jí)監(jiān)察經(jīng)理、駐中國(guó)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組六室紀(jì)檢監(jiān)察員、駐中國(guó)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組二室主任、駐中國(guó)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組四室主任等職。2003年畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)法律專業(yè)，碩士學(xué)位。

黃依民 董事會(huì)秘書

1970年6月生人，自2024年2月起任本公司董事會(huì)秘書，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2024〕89號(hào)。曾任中銀保險(xiǎn)有限公司人力資源部總經(jīng)理、黨委組織部部長(zhǎng)等職。2016年7月畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)軟件工程專業(yè)，碩士學(xué)位。

履職情況：黃依民先生自任職以來(lái)，致力于推動(dòng)公司治理工作健康有序發(fā)展，注重加強(qiáng)制度研究，著力構(gòu)建完善的公司治理制度體系；優(yōu)化董事會(huì)運(yùn)作體系，確保規(guī)范高效運(yùn)行；維護(hù)利益相關(guān)方合法權(quán)益，持續(xù)提升信息披露工作質(zhì)效；積極協(xié)調(diào)公司與股東、董事、監(jiān)事及相關(guān)各方關(guān)系，促進(jìn)有效溝通，為推進(jìn)良好公司治理實(shí)踐做出了重要貢獻(xiàn)。

余修斌 合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官

1972年2月生人，自2023年11月起任本公司合規(guī)負(fù)責(zé)人，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2023〕229 號(hào)。自2024年4月起任本公司首席風(fēng)險(xiǎn)官。曾任中國(guó)銀行北京市分行財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理，中銀保險(xiǎn)有限公司財(cái)會(huì)部副總經(jīng)理（高級(jí)）、副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理等職。2000年7月畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，博士研究生學(xué)歷。

履職情況：余修斌先生自任職以來(lái)，致力于提升公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，完善優(yōu)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理穿透基層；優(yōu)化三道防線管控機(jī)制，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易管理，加強(qiáng)反洗錢與制裁合規(guī)管控，以數(shù)字化建設(shè)夯實(shí)內(nèi)控合規(guī)管控基礎(chǔ)；深化法律風(fēng)險(xiǎn)管控，形成內(nèi)控案防措施橫向貫通，為公司防范風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。

黃曉鐘 總精算師

1978年9月生人，自2021年4月起任本公司總精算師，任職資格批復(fù)文件為京銀保監(jiān)復(fù)〔2021〕291號(hào)。曾任中銀保險(xiǎn)有限公司產(chǎn)品精算部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理（高級(jí)）、副總經(jīng)理（主持工作），2023年4月起任中銀保險(xiǎn)有限公司產(chǎn)品精算部總經(jīng)理。2005年畢業(yè)于上海交通大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷。

履職情況：黃曉鐘先生自任職以來(lái)，致力于推動(dòng)精算技術(shù)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展方面的應(yīng)用，充分發(fā)揮其保險(xiǎn)精算方面的專長(zhǎng)，并結(jié)合公司發(fā)展及市場(chǎng)需求，及時(shí)更新精算模型，在保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、準(zhǔn)備金評(píng)估、精算定價(jià)等方面積極探索創(chuàng)新，為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、提高精細(xì)化管理水平及增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力做出了重要貢獻(xiàn)。

康穎 審計(jì)責(zé)任人

1978年10月生人，自2025年8月起任本公司審計(jì)責(zé)任人，任職資格批復(fù)文件為京金復(fù)〔2025〕496號(hào)。曾任中銀保險(xiǎn)有限公司財(cái)會(huì)部副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（主持工作），財(cái)務(wù)管理部副總經(jīng)理（主持工作），2025年6月起任中銀保險(xiǎn)有限公司審計(jì)部總經(jīng)理。2010年畢業(yè)于北京大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士學(xué)位。

五、獨(dú)立董事任職聲明

• 中銀保險(xiǎn)有限公司獨(dú)立董事任職聲明（20240705）.pdf

六、公司部門設(shè)置情況

七、持股比例在5%以上的股東及其持股情況